自己讲究参与了公司召开的董事会

自己举动力合资份有限公司的独立董事,根据《公法令》、《合于正在上市公司设立筑设独立董事的指引偏见》等执法、准则和公司《章程》的规矩,正在2016年的职业中,敦厚、勤恳实行职责,阐发独立董事的独立性和专业性效用,确实保护了公司和股东特别是中幼股东的好处。现将自己2016年的职业情形作扼要报告。

2016年度公司共召开了 17次董事会, 3次股东大会,自己出席聚会情形如下:

自己当真参与了公司召开的董事会,实行了独立董事应尽职责。 2016年度公司董事会、股东大会的鸠合召开相符法定步调,巨大规划计划事项和其他巨大事项均实行了联系步调,合法有用,自己对公司董事会各项议案当真审核后,均投了拥护票,没有提出反对。

1、公司第八届董事会第二十一次聚会审议通过的《合于投资设立珠海华金互联网金融办事有限公司的议案》;

2、公司第八届董事会第二十三次聚会审议通过的《合于参预珠海华发集团财政有限公司增资投标的议案》;

3、 公司第八届董事会第二十四次聚会审议通过的《合于续聘管帐师工作所的议案》 、《合于 2015 年度利润分拨的议案》、《合于 2015 年度内部节造评判叙述的议案》 、《合于公司向集团财政公司申请贷款及归纳授信的议案》、《合于公司为部属子公司向集团财政公司申请贷款及归纳授信供给担保的议案》、《合于公司 2016 年度担保布置的议案》 , 以及 2015 年度对表担保情形及相干方资金占用情形和公司与珠海华发集团财政有限公司相干存贷款等金融营业情形;

4、 公司第八届董事会第二十八次聚会审议通过的《合于出资参预设立珠海汇通丰盈投资基金合资企业(有限合资)暨相干贸易 的议案》;

5、 公司第八届董事会第三十次聚会审议通过的《合于珠海铧创股权投资照料有

限公司投资珠海星蓝华金文明投资基金合资企业(有限合资)暨相干贸易 的议案》、

《合于出资参预设立珠海富海华金讯息身手创业投资基金(有限合资)暨相干贸易 的

议案》、《合于投资设立基金照料公司及倡导创办股权投资基金暨相干贸易 的议案》、

6、 公司第八届董事会第三十一次聚会审议通过的《合于出资倡导设立珠海香洲华金新兴财富创业投资基金(有限合资)暨相干贸易的议案》 和 《合于放弃珠海清华科技园创业投资有限公司 9.64%股权优先进货权的议案》 ;

7、公司第八届董事会第三十二次聚会审议通过的《合于投资设立和睦并购安华私募投资基金暨相干贸易的议案》;

8、公司第八届董事会第三十三次聚会审议通过的对待 2016 年半年度公司相干方

9、公司第八届董事会第三十四次聚会审议通过的《合于放弃珠海清华科技园创业投资有限公司增资优先认缴出资权的议案》;

自己当真审核联系原料,未发掘以上事项中存正在损害公司或股东好处的状况,是以,未提出反对,并出具了体现订交的专项偏见。

2016年度,按期查阅了公司的财政原料,跟踪调研了公司通通例划情形,侦察了公司内部节造轨造的造造及施行情形、股东大会及董事会决议的施行情形,有用地行使了监视机能;对须经董事管帐划的巨大事项,不妨事先当真审核公司先容的情形和供给的原料,为董事会的首要计划做了充沛的打定职业,郑重行使了计划职权。

自己举动审计委员会主任,就年度叙述审计职业与公司年审管帐师工作所举办了亲密的疏导,确定了公司2016年度审计职业时分支配;审查了公司编造的联系财政原料,并造成书面偏见;与年审注册管帐师就年审职业举办了疏导,促进年审工作所正在商守时限内提交审计叙述;发轫审计偏见造成后再一次审查了公司财政管帐报表,并造成书面偏见。

自己举动提名委员会委员,审核了拟聘任的董事、高级照料职员任职资历、教养布景、职业经过和身体情景等,确实实行了职业职责。

自己举动薪酬与考试委员会主任,机合委员会审核了公司高级照料职员2015年度绩效考试及薪酬计划等, 确实实行了职业职责。

自己正在公司2016年年报编造和讯息披露进程中确实实行了独立董事的义务和任务,听取了公司高管职员合于公司2016年度规划情形的叙述。 自己以为公司2016年度叙述真正、无误、完善地反响了公司的财政和规划情景,公司高管职员不妨完全实行岗亭职责。

1、讯息披露。促进公司苦守深圳证券贸易所《股票上市正派》、《讯息披露照料手腕》等相合执法准则的央求,保障公司讯息披露的真正、无误、实时、完善。

2、掩护投资者合法权利。合怀公司正在媒体和搜集上披露的首要讯息,维持与公司照料层的实时疏导。

独立、郑重地行使了表决权;深远领悟公司规划、照料和内部节造等轨造的完好及执

4、自己进修。不妨主动进修《公法令》、《证券法》、深圳证券贸易所《股票上市正派》、深圳证券贸易所《主板上市公司模范运作指引》、《企业内部节造根本模范》及配套指引等执法准则及模范性文献,主动参与囚系部分举办的培训,实时领悟囚系动态。

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不良讯息举报电话举报邮箱:增值电信营业规划许可证:B2-20080207

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且正在集会表决前对议案的联系环境有足够的清晰

自己行为广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,凭据《公公法》、《中幼板上市公司榜样运作指引》及《公司章程》、《独立董事做事轨造》等执法律例的法则和条件,本着对公司分表是团体股东肩负的立场,正在2015年度的做事中,不苛奉行独立董事职责,弥漫行使独立董事权力,勤奋尽责,恪尽义务,针对公司筹划中的强大事项楬橥了独立主见,准确保护了公司和团体股东分表是中幼股东的合法权柄。

今年度公司共计召开董事会聚会10次(个中现场聚会 2次), 除自己因公出差委托他人出席五届二十八次董事会聚会除表,其他聚会均总共亲身出席;召开股东大会5次,个中列席聚会1次。 正在审议议案的经过中,自己相持不苛、肩负的立场,依照己方的专业学问对合系决定做出独立鉴定,把稳行使表决权,且正在聚会表决前对议案的合系情状有足够的会意。同时,自己秉持客观、独立、刚正的态度,对强大事项楬橥独立主见,有用奉行了独立董事的职责。2015年度,公司董事会、股东大会的集中召开适合法定次第,强大筹划决定事项均奉行了合系次第,合法有用,适合公司及股东益处,自己对提交董事会的总共议案实行了审议,均投出附和票,无批驳、弃权的情状。

2015年度自己行为独立董事,楬橥独立董本事儿见共计 5次,大致情状如下:

(一)2015 年3月15 日第五届董事会第二十八次聚会召开前,对公司第五届董事会第二十八次聚会合系事项楬橥事前承认主见,赞帮将合系事项提交公司董事会予以审议。

(二)2015年3月15 日,公司召开第五届董事会第二十八次聚会, 对公司以下合系事项楬橥了独立主见:

1、合于控股股东及其他干系方占用公司资金、公司累计和当期对表担保情状的专项注明和独立主见:

(1)公司不存正在控股股东占用公司资金的情状,也不存正在以前年度发作并累计至2014年12月31 日的违规干系方资金占用情状。

(2)截至 2014年12月31 日,公司累计实质对表担保总额为1.59 亿元,占公司比来一期经审计净资产的10.19% ,为公司对子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司向银行借钱供给的连带职守担保,担保事项仍然公司董事会审议核准。公司对表担保事项苛苛根据执法律例及公司《章程》和其他合系法则奉行了需要的审议次第。

(3)公司创办了完满的对表担保危急限定轨造,弥漫揭示了对表担保全正在的危急,也不存正在因被担保方债务违约而承受担保职守。

公司服从《中幼板上市公司内部审计做事指引》、《企业内部限定根基榜样》以及《深圳证券买卖所中幼企业板上市公司榜样运作指引》的条件,对公司内部限定系统实行了一连的鼎新和完满,公司的内部限定轨造取得了斗劲有用的实行,董事会《2014年度内部限定评议讲演》响应了讲演期公司内部限定的线年度利润分拨预案的独立主见:

公司以2015 年3月15 日的总股本809,095,632 股为基数,向团体股东每10股派发觉金盈余1元,合计现金分红总额 80,909,563.2元。

凭据中国证监会《上市公司禁锢指引第 3号——上市公司现金分红》的条件,咱们对公司 2014年度现金分红预案的造定经过实行了详明的会意,以为公司的现金分红预案适合合系策略的条件,本次现金分红支配是正在维系执法律例、公司轨造及实质筹划情状的条件下,进程不苛探究和论证而做出的,赞帮该项预案。

公司2015年度向公司控股股东所限定的珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超越7500 万元的商品混凝土、管桩,该事项买卖组成干系买卖。

该项买卖属于公司的常日筹划事项,且订价、结算法子平正合理,有用保护了公司的益处。公司正在该项买卖中具有弥漫的主动权,亦不存正在职何强大危急。正在董事会审议该买卖事项时,干系董事回避了表决,审议次第合法合规。赞帮本次干系买卖。

5、合于续聘大华司帐师事情所 (卓殊平时合股)为公司 2015年度财政审计机构的独立主见:

赞帮续聘大华司帐师事情所(卓殊平时合股)为公司2015年度财政审计机构。

为便于公司融资,加强公司对表担保活动的谋划性与合理性,公司谋划正在2015年度对控股子公司供给总额不超越 29.5亿元的融资担保。该担保是为了餍足控股子公司平常的出产筹划,确保其资金流利通,该担保事项适合合系法则,其决定次第合法、有用。赞帮2015 年度公司对控股子公司供给担保。

公司控股股东梁社增先生以及梁家荣先生赞帮正在公司2015 年度实质需求资金时向公司供给不超越5亿元百姓币的财政资帮,该事项组成干系买卖。

该事项是控股股东对公司发扬的要紧支撑活动,有利于保护公司的资金需乞降要紧营业的利市实行;订价依照适合墟市准则,不存正在损害公司和中幼股东益处的情况。该财政资帮事项唯有正在公司提出须要时才会实行,公司具有弥漫的主动权,亦不存正在职何强大危急。正在董事会审议该事项时,干系董事回避了表决,审议次第合法合规。赞帮本次干系买卖。

(三)2015 年4月21 日,公司召开第五届董事会第二十九次聚会, 对公司以下合系事项楬橥了独立主见:

公司非公然垦行股票适合公司和团体股东的益处,没有损害团体公司股东分表是中幼股东的益处;本次非公然垦行合系计划准确可行,适合执法、律例及合系规章轨造的法则;本次非公然垦行涉及的合系事项表决次第合法、有用。赞帮公司奉行本次非公然垦行。

本次公司的股东回报筹划适合合系策略的条件,本次筹划支配是正在维系执法律例、公司轨造及实质筹划情状的条件下,进程不苛探究和论证而做出的,赞帮该项议案。

(四)2015年8月19 日,公司召开第五届董事会第三十三次聚会,对公司截止到2015年6月30日的控股股东及其它干系方占用资金情状和对表担保情状楬橥专项注明和独立主见:

1、公司不存正在控股股东及实质限定人占用公司资金的情状,也不存正在以前光阴发作并累计至2015 年6月30 日的违规干系方资金占用情状。

2、截至 2015年6月30 日,公司不存正在对子公司以表其他单元担保的对表担保事项;公司累计对表担保总额为 59,350万元,占公司比来一期经审计净资产的38.04% ,总共为公司对子公司的担保。公司对表担保事项苛苛根据执法律例及公司《章程》和其他合系法则奉行了需要的审议次第。公司创办了完满的对表担保危急限定轨造,弥漫揭示了对表担保全正在的危急,也不存正在因被担保方债务违约而承受担保职守。

(五)2015 年12 月15 日,对第五届董事会第三十七次聚会决议聘任公司财政总监楬橥独立主见,以为余劲先生具备掌管公司高级照料职员的做事体验和专业才气,不存正在《公公法》第 146条法则的情况以及被中国证监会处以证券墟市禁入刑罚且限期未满的情况,本次提名、聘任次第适合《公公法》、《公司章程》的相合法则。赞帮聘任余劲先生为公司财政总监。

对公司的实质运作情状实行现场考核和会意是奉行独立董事职责的一个要紧方面。2015年度, 自己使用参与公司董事会和股东大会的机遇和其它方便前提,通过查看公司文献以及对合系肩负职员问询的办法,主动会意公司眼前的出产筹划景况、财政情状、资金来往、内控轨造创办及实行、董事会决议实行等情状。正在对公司现场搜检经过中,未发觉公司正在以上方面存正在强大极度。

2015年度,公司奉行非公然垦行股票事项,自己依照合系执法律例对非公然垦行股票事项实行了现场考核以实行悉数的会意,以为此次非公然垦行涉及的合系事项表决次第合法、有用,适合执法、律例和公司章程及合系规章轨造的法则,不存正在损害公司及团体股东分表是中幼股东的益处。

自己还功夫体贴表部墟市境遇和国度策略的变革对公司的影响,体贴媒体、收集等相合公司的合系报道,从这一方面实时获悉公司的动态并与公司照料层实行实时的疏导。

行为公司董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员,自己服从公司《审计委员会做事细则》、《提名委员会做事细则》的详明法则,认线年年度讲演的编造经过中,自己对年审注册司帐师进场前和初审后公司编造的财政讲演实行了核阅并楬橥书面主见;

2、凭据《公然垦行证券的公司消息披露编报法例第 15号——财政讲演的大凡法则》(2014 年修订)以及公司《审计委员会年报审议做事规程》的合系法则,自己主动展开 2014年年报审议做事,并对司帐师事情所的年度讲演审计做事的独立性以及专业胜任才气实行总结评议;

3、对公司 2015年度高级照料职员的聘任, 自己以为公司拟聘任的高级照料职员具备掌管公司高级照料职员的做事体验和专业才气,赞帮将聘任高级照料职员的议案提交董事会予以审议。

行为上市公司独立董事,保护宽大中幼股东的合法权柄是自己应尽的责任。2015年度,除参与董事会聚会审议决心公司强大事项等常日做事表,自己还通过与公司照料层主动疏导,对公司合乎投资者合法权柄方面实行了要点体贴。

公司正在2015 年度奉行非公然垦行股票事项,行为公司独立董事,自己连续一连体贴公司此要紧事项的起色。本次非公然垦行股票的胜利奉行,可以大大革新公司财政景况、低落财政危急,加强一连盈余才气及抗危急才气、加强公司比赛力,不会损害公司和团体股东分表是中幼股东的益处。

2015年度,公司凭据合系规章轨造,维系实质情状造定了《异日三年股东回报筹划(2015-2017 年)》。自己从多角度不苛探究了公司的股东回报筹划,以为公司将战术发扬等融入股东回报筹划中,正在保护公司股东收益权的同时,奋发晋升公司的筹划范围和盈余才气,拓展公司的发扬空间,为公司异日创办并奉行一连、更高水准的股东回报机造供给了根底。

自己还一连体贴公司消息披露做事,上市公司的消息披露是公司股东分表是中幼股东获取公司筹划消息的要紧起源。2015年度, 公司的消息披露适合合系

切确、完备、实时、 公道,准确保护了宽大投资者和社会群多股股东的合法权柄。

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湖州的顾师傅是韵达快递的送件员

疾递幼哥送件,每个月都有丢件的或者,有时分是由于本人的疏忽,也有时分是由于其它来源。湖州的顾师傅是韵达疾递的送件员,他前几天接到一个电线月份送了一个疾递相合,对方说疾递充公到,要他抵偿亏损。事项都去2个多月了,才找疾递抵偿亏损,自己就很奇妙,厥后发作的事项让顾师傅傻了眼。

顾师傅正在吉山南道的这家韵达疾递做送件员。顾师傅说,本年2月20日,他将一个疾递送到一个工地,不过合系不上收件人吴先生,他就将疾递交给一个知道吴先生的同事,就摆脱了。之后顾师傅也没把这事儿释怀上,直到4月中旬,网点接到了韵达疾递发件方的电话,顾客投诉说阿谁疾递充公到,内中是极少空开之类的电器元件。

接到投诉此后,他跟寄件方韵达疾递网点合系了,并要来了丧失疾递的物品清单。不过顾师傅看过之后以为有题目。丧失疾递是毛重1.63KG,而清单上有多达40件东西,顾师傅敷衍线了清单中的两件正在网上商议了一下,就有1.3KG,这显然是有题方针。借使是有40件东西,不或者唯有1.63KG。

再次跟韵达发件网点确认时,对方说不会有错,这个客户时时配合,不会乱拿一个清单来欺骗他们。事项还正在解决应中,凑巧的是,顾师傅的网点再次收到了这位吴先生的疾递,是前次丢件补发的,称了一下迫近6KG,而清单上跟前次央浼抵偿的清单是相通的,40件。

韵达网点的认真人吐露,前次丧失的疾递是1.63KG,而此次补发过来的却是5.98KG,两个清单是相通的,阐明之前央浼抵偿的清单是有题方针。借使清单是切实的,他们甘愿抵偿,不过这显然有华而不实的嫌疑。借使确定要抵偿,这批货品代价5500元,顾师傅本人要掏1100元,剩下的由发件方负担,不过这1100元也赔得委屈。不过目前疾递内部一经起头了仲裁流程,借使寄件方对峙清单没题目,顾师傅只可抵偿1100元。

记者合系了收件人吴先生了然境况。吴先生吐露,公司给他发货,不停也没说,结果2个月后才展现题目,对方说发的是清单上的东西,至于重量他也不太分明,但此次补发过来的是前次丧失的片面。记者合系了寄件方韵达网点,并阐明存正在的疑虑,对方吐露会跟寄件人疏导,看看寄件人奈何说。

厥跋文者接到了顾师傅打来的电话,寄件人招认发货清单弄错了,价钱并没有那么贵,目前整个的金额还正在相宜。顾师傅说,形成疾递丧失,厉重来源正在他,借使当初把疾递交到吴先新手上,疾递清单的误解就不会发作了。此后正在送件经过中,他会提防。

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任务职员谈除身份证之表的货色都败坏了

时报10月12日讯 (记者孙锋)“我妈给我寄来身份证复印件等数件物品,连续充公到,疾递公司称因物品损坏仍然消灭了。”11日,住正在经六道延迟线孔村幼区的马幼姐向本报反响称,由母亲从山西阳泉老家通过韵达疾递寄往济南的身份证、身份证复印件、钱包等物品,疾递公司却给“寄丢”了,只回应称“物品损坏已消灭”。“我操心身份音信遭流露,条件韵达疾递供给消灭监控,并生机其对此事赐与昭着回复。”

“8月21日,我母亲将我的身份证原件和复印件、钱包、记事本、只身阐明通过韵达疾递寄到济南,但我连续充公到。”马幼姐说,8月27日,本身到韵达疾递济南分拨中央查找,一名做事职员说可能调取监控找找,直到当天夜晚8点多也没找到。

“8月28昼夜晚,济南分拨中央做事职员告诉我已联络阳泉分拨中央,但没能找到所寄物品,让我补办身份证。”马幼姐说,9月5日,济南分拨中央做事职员来电称,身份证找到了。“5日下昼,中央布置人送来韵达疾递的一张黄色信封,内部有我的身份证原件,但复印件和钱包、只身阐明都没了。”

“我找济南分拨中央,做事职员说除身份证以表的物品都损坏了,且随后仍然消灭。他说中央不刻意理赔,让我找95546客服照料此事。”马幼姐随后致电韵达疾递客服,做事职员称此事已提交理赔部分照料。“做事职员称理赔部分会联络我照料,但9月5日至今,连续没接到电话,我隔三差五给客服打电话,连续没取得昭着回复。”

马幼姐质疑,沿道寄到济南的物品,为何最先会找不着?厥后找到,为何除身份证以表的物品都“损坏”,且消灭了?韵达疾递何如确保物品安笑?“我很操心身份音信流露给我形成亏损,现正在就条件韵达疾递给我一个昭着回复,物品是否真被消灭,生性能供给监控证据,让我安定。”

韵达疾递济南分拨中央联系人士表现,马幼姐的物品确实正在分拣经过中损坏了,当时是流水功课,除了身份证物品比拟硬,身份证复印件等纸张较薄,发作了损坏。“因为损坏件涉及到个体音信,破损后咱们就消灭了。此事已上报给总公司,针对损坏题目正正在商榷赔付事宜。”他说,假如马幼姐思查看消灭监控,他们会配合查看。

韵达疾递客服做事职员称,对该题目将向引导报告,会给记者反应回复。但截至记者18时发稿,该疾递没有做事职员联络记者。